30 HORAS |
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Contenidos del curso
Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas
1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
Fases del proceso de blanqueo de capitales.
Evolución legislativa.
Ámbito de aplicación.
2. Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
Sujetos obligados.
Sucursales y filiales en el extranjero.
Colaboradores.
Colaboración nacional.
Colaboración internacional.
3. Conceptualización del régimen general de obligaciones
Identificación de los clientes.
Examen especial a ciertas operaciones.
Conservación de documentos.
Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
Abstención de ejecución de operaciones.
Deber de confidencialidad.
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
Formación.
4. Gestión del control interno
Medidas de control interno.
Procedimientos de control interno.
Órganos de control interno y de comunicación.
Representantes.
Censo de sujetos obligados.
5. Comunicación de operaciones
Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
Operaciones sospechosas.
Operaciones de Reporting Sistemático.
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
Exención de responsabilidad.
Procedimiento de comunicación.
6. Conocimiento de infracciones y sanciones
Infracciones.
Sanciones.
Procedimiento sancionador.
7. Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Control jurisdiccional.
Personas y entidades obligadas.
Exención de responsabilidad.
Régimen sancionador.
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
Obligación de cesión de información.
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
Comprensión de las fases del blanqueo de capitales y la legislación relacionada, su ámbito de aplicación, así como los diversos tipos de colaboraciones.
Meticulosidad y detalle en las gestiones de control interno teniendo en cuenta los órganos de funcionamiento y representantes.
Asimilación de la importancia de los procedimientos sancionadores, los órganos y funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la prevención frente a irregularidades económicas y financiación del terrorismo.
Demo
Finanzas
*La temática y el diseño de la demo son orientativos
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