ADGN023PO

Blanqueo de capitales

30 HORAS |

Especialidades formativas del sepe

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Diseñado y producido por:

Contenidos del curso

CURSO ADGN023PO Blanqueo de capitales

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1. Objeto y ámbito de aplicación.
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3. La obligación de información.
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5. Régimen sancionador.

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