Diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciónes que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento dedichas operaciónes.
1.1. Las operaciones de una entidad de crédito 1.2. Clasificación de operaciones 1.3. Formalización y documentación de operaciones
2.1. Créditos y préstamos sin garantía 2.2. Operaciones con garantía hipotecaria 2.3. Descuento y factoring 2.4. Avales
3.1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros 3.2. Depósitos a plazo 3.3. Emisiones de títulos
4.1. Operaciones de seguros 4.2. Operaciones de colocación de títulos ajenos 4.3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión
5.1. Archivo documental 5.2. Registros físicos y digitales 5.3. El cumplimiento normativo interno y externo
6.1. Controles rutinarios y automáticos 6.2. Los sistemas de alarmas 6.3. La reevaluación de las operaciones
7.1. Introducción. La función de auditoría interna 7.1.2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa. 7.1.3. La regulación de la auditoría externa 7.1.4. La regulación de la auditoría interna 7.2. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito 7.2.1. Ubicación del departamento dentro de la organización 7.2.2. Director de auditoría
*La temática y el diseño de la demo son orientativos
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