ADGN023PO

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales

1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente

1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1. Objeto y ámbito de aplicación

2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley

2.3. La obligación de información

2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.5. Régimen sancionador