• Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos

- Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.

- Fases del proceso de blanqueo de capitales.

- Evolución legislativa.

- Ámbito de aplicación.

• Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores

- Sujetos obligados.

- Sucursales y filiales en el extranjero.

- Colaboradores.

- Colaboración nacional.

- Colaboración internacional.

• Conceptualización del régimen general de obligaciones

- Identificación de los clientes.

- Examen especial a ciertas operaciones.

- Conservación de documentos.

- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.

- Abstención de ejecución de operaciones.

- Deber de confidencialidad.

- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.

- Formación.

• Gestión del control interno

- Medidas de control interno.

- Procedimientos de control interno.

- Órganos de control interno y de comunicación.

- Representantes.

- Censo de sujetos obligados.

• Comunicación de operaciones

- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.

- Operaciones sospechosas.

- Operaciones de Reporting Sistemático.

- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.

- Exención de responsabilidad.

- Procedimiento de comunicación.

• Conocimiento de infracciones y sanciones

- Infracciones.

- Sanciones.

- Procedimiento sancionador.

• Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de

Capitales e Infracciones Monetarias.

- El Comité Permanente.

- Los órganos de apoyo a la Comisión.

- La Secretaría de la Comisión.

- El Servicio Ejecutivo.

- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.

• Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.

- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

- Control jurisdiccional.

- Personas y entidades obligadas.

- Exención de responsabilidad.

- Régimen sancionador.

- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.

- Obligación de cesión de información.

- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.