• Descripción de compliance

- Concepto

- Orígenes

- Objetivos

• Identificación de las normas jurídicas aplicables

- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Normativa reguladora de la Unión Europea.

- Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

- Concepto y requisitos.

- La responsabilidad jurídica de la empresaHABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

- Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.

- Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.

- Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.

• Identificación de los riesgos en la empresa.

- Elaboración de un mapa de riesgos.

- Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa.

• Descripción del Código Ético de la empresa.

- Naturaleza y contenido.

- Difusión entre las personas empleadas en la empresa.

- Modelo de autorresponsabilidad.

- Régimen sancionador en el Código Ético.