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Contenidos del curso
Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas
CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
1. Descripción de compliance
Concepto
Orígenes
Objetivos
2. Identificación de las normas jurídicas aplicables
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Normativa reguladora de la Unión Europea.
Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Concepto y requisitos.
La responsabilidad jurídica de la empresa
Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.
Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.
Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
Implicación en las consecuencias jurídicas de los ilícitos penales en la empresa.
Actitud proactiva para cumplir la ley en la ejecución de sus funciones laborales.
Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas
CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
1. Identificación de los riesgos en la empresa.
Elaboración de un mapa de riesgos.
Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa.
2. Descripción del Código Ético de la empresa.
Naturaleza y contenido.
Difusión entre las personas empleadas en la empresa.
Modelo de autorresponsabilidad.
Régimen sancionador en el Código Ético.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
Espíritu crítico ante los ilícitos penales cometidos en la empresa.
Consciencia de aquellas actuaciones no permitidas en la empresa.
Demo
Finanzas
*La temática y el diseño de la demo son orientativos
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Todo lo que debes saber sobre los contenidos Smartmind
