ADGD0020

Iniciación a compliance

8 HORAS | 

Especialidades formativas del sepe

Identificar los roles y competencias que se desarrollan en la organización y ser consciente del nivel de responsabilidad legal que se asume en la empresa.

Diseñado y producido por:

Contenidos del curso

CURSO ADGD0020 Iniciación a compliance

CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS

Contenido 1

Descripción de compliance

Concepto

Orígenes

Objetivos

Contenido 2

Identificación de las normas jurídicas aplicables

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Normativa reguladora de la Unión Europea.

Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Concepto y requisitos.

La responsabilidad jurídica de la empresa

Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.

Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.

Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

Implicación en las consecuencias jurídicas de los ilícitos penales en la empresa.

Actitud proactiva para cumplir la ley en la ejecución de sus funciones laborales.

CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS

Contenido 1

Identificación de los riesgos en la empresa.

Elaboración de un mapa de riesgos.

Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa.

Contenido 2

Descripción del Código Ético de la empresa.

Naturaleza y contenido.

Difusión entre las personas empleadas en la empresa.

Modelo de autorresponsabilidad.

Régimen sancionador en el Código Ético.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

Espíritu crítico ante los ilícitos penales cometidos en la empresa.

Consciencia de aquellas actuaciones no permitidas en la empresa.

Demo

Finanzas

*La temática y el diseño de la demo son orientativos

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¿Cómo funciona el

Catálogo?

Todo lo que debes saber sobre los contenidos Smartmind

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¿Cómo funciona el catálogo elearning de Smartmind?

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¿Por qué las licencias de los cursos on line en formato SCORM de Smartmind son la mejor opción para el éxito de tus programas formativos?

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Desarrollos a medida

Diseño, digitalización y producción de contenidos de aprendizaje a medida. Nuestro Framework de diseño

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