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Contenidos del curso
Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas
CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
1. Descripción de la responsabilidad penal de las personas.
- Concepto.
Requisitos.
Responsabilidad penal financiera.
Responsabilidad penal por tráfico de influencias.
2. Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal.
Influencia de la Unión Europea en el compliance.
Normativa relacionada con la responsabilidad penal.
3. Identificación de los delitos y sus penas.
Tráfico de influencias.
Delitos contra el medio ambiente.
Blanqueo de capitales.
Tráfico de drogas.
Financiación del terrorismo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.
Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.
Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.
Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas
CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
1. Descripción del compliance.
Concepto y características.
Elementos del Código Ético.
Régimen sancionador, infracciones y sanciones.
Principio de proporcionalidad.
2. Identificación de los elementos de riesgo de la empresa.
Autodiagnosis como herramienta para conocer los riesgos en la empresa.
Código Ético adaptado a la actividad de la empresa.
3. Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia.
Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla.
Anonimato y protección de la persona denunciante.
Elaboración del modelo de queja.
4. Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador.
Inicio de las actuaciones e instrucción.
Personas encargadas de aplicar el compliance.
Resolución del procedimiento.
Aplicación del régimen sancionador.
Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
Implicación en la detección de aquellos elementos que pueden ser objeto de la comisión de un acto ilícito penal en la empresa.
Defensa de la legalidad vigente en la aplicación del compliance.
Compromiso con los valores y la filosofia de la empresa.
Demo
Finanzas
*La temática y el diseño de la demo son orientativos
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Todo lo que debes saber sobre los contenidos Smartmind
